Cel szkolenia: Prezentacja zagrożeń dla banków wynikających z działań przestępczości zorganizowanej oraz zapoznanie się z metodami prania pieniędzy i zasadami przeciwdziałania temu procederowi.

Dla kogo: Dla pracowników komórek ds. bezpieczeństwa, departamentów prawnych, kredytowych, pracowników operacyjnych oraz pracowników kontroli wewnętrznej.

Program:

1. Istota i geneza prania pieniędzy
• Istota prania pieniędzy
• Charakterystyka międzynarodowych aktów prawnych odnoszących się do przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu
• Charakterystyka krajowych uregulowań prawnych w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy
2. Źródła i rozmiary brudnych pieniędzy
3. Zagrożenia dla systemu finansowego
4. Charakterystyka przestępstwa prania pieniędzy określonego w artykule 299 kodeksu karnego
5. Fazy prania pieniędzy
6. Metody prania pieniędzy
7. Przeciwdziałanie praniu pieniędzy w instytucjach obowiązanych
• Zasady rejestracji określonych transakcji
• Zastosowanie środków bezpieczeństwa finansowego
• Identyfikacja klienta i transakcji (procedura należytej staranności)
• Rejestracja transakcji ponadprogowych
• Analiza transakcji
• Zasady typowania tzw. transakcji podejrzanych, typologia transakcji
• Procedura wewnętrzna w zakresie przeciwdziałania prania pieniędzy i finansowania terroryzmu
• Program ?Poznaj swojego klienta?
• Zasady przekazywania informacji przez instytucje obowiązane
8. Zadania GIIF w świetle ustawy
• Jako centrum zbierania informacji
• Jako centrum dysponowania informacją
9. Kontrola przestrzegania przez instytucje obowiązane przepisów ustawy i aktów wykonawczych
• Zasady dotyczące kontroli instytucji obowiązanych
• Obowiązki instytucji obowiązanych, uprawnienia kontrolerów w czasie i po zakończeniu kontroli
10. Odpowiedzialność karna za naruszenie przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy

Prowadzący: Dariusz Potakowski

Czas trwania: 8 godzin

Koszt: 770 zł/osoba + koszty obiadu przy zgłoszeniu więcej niż 3 uczestników - rabat w wysokości 10% kosztów seminarium

Kontakt: Krystyna Prokopiuk ? tel. (22) 48-68-416, 48-68-414, fax: (22) 48-68-403, e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Pobierz: Karta zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniu